| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
84.7 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства 2016 рік та його затвердження. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 10. Затвердження правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році. Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №05/016 від 18.11.2016 р., №01/017 від 05.01.2017 р., №03/017 від 02.03.2017 р. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л.; член лічильної комісії Черненко Л.Ф.; член лічильної комісії Калмикова С.В. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: погашення збитків попередніх періодів. 9. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Договори купівлі продажу, постачання, лізингу (сукупна гранична вартість 30 млн. грн.); Майнова порука (сукупна гранична вартість 35 млн. грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. 10. Затвердити правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році. Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №05/016 від 18.11.2016 р., №01/017 від 05.01.2017 р., №03/017 від 02.03.2017 р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: