| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.4 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження. 5. Розгляд аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства 2015 рік та його затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, визначення порядку покриття збитків. 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016 р. 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 12. Затвердження умов догорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою лічильної комісії Радіонову С.Л., членом лічильної комісії Качан Л.Я., членом лічильної комісії Калмикову С.В. 2. Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства 2015 рік. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. 7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: погашення збитків попередніх періодів. 8. Попередньо схвалити наступні значні правочини / попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість понад 1 млн. грн.); 2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 1,5 млн. грн.). Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. 9. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». Надати Наглядовій раді повноваження, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №3 від 11.11.2015р., №1/016 від 01.03.2016р. 10. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 11. Обрати членами Наглядової ради : Волошина Андрія Віталійовича, Лешкевич Івана Івановича, Санжаревського Ігоря Енгельсовича. 12. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається), винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Генерального директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: