| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.4 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження. 4. Затвердження аудиторського висновку за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, визначення порядку покриття збитків. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 8. Затвердження загальними зборами рішення Наглядової ради ПАТ «АГРОМАШ». Про надання Наглядовій раді повноважень, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 03/014 від 12.08.2014р., № 01/015 від 16.03.2015 р. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради. Пропозиції до переліку питань до порядку денного вносились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Денисенка В.Б, Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Качан Л.Я., член лічильної комісії Калмикова С.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів: Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити аудиторський висновок за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: погашення збитків попередніх періодів. По сьомому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість більше 1 млн. грн.). 2. Майнова порука (сукупна гранична вартість більше 1,5 млн. грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити загальними зборами рішення (протоколи №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №03/014 від 12.08.2014р., №01/015 від 16.03.2015р. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». По десятому питанню порядку денного постановили: Обрати членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» у складі трьох осіб з запропонованих кандидатур: 1. Лешкевич Іван Іванович; 2. Лешкевич Наталія Вадимівна; 3. Санжаревський Ігор Енгельсович. По одинадцяому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» (проект договору додається), встановити розмір їх винагороди – без винагороди. Обрати особу, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради - Генеральний директор. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: