| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
67.4 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження. 4.Затвердження аудиторського висновку за 2013 рік.5.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік, визначення порядку покриття збитків. 7.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 8.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». 9.Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради. 10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 11.Затвердження загальними зборами рішення (протоколи №07/13 від 19.11.2013р., №08/12 від 27.12.2013р., №01/01 від 22.01.2014р., №02/03 від 18.03.2014р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Про надання Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №07/13 від 19.11.2013р., №08/12 від 27.12.2013р., №01/01 від 22.01.2014р., №02/03 від 18.03.2014р.). Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядовою ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів Денисенка В.Б., Секретарем зборів Новікову М.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Качан Л.Я.;член лічильної комісії Калмикова С.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів: Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити аудиторський висновок за 2013 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл не здійснювати. По сьомому питанню порядку денного постановили: Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин». По восьмому питанню порядку денного постановили: Відкласти це питання до наступних Загальних зборів Товариства. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Завод агротехнічних машин» не затверджувати. По десятому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість більше 1 млн.грн.). 2. Майнова порука (сукупна гранична вартість понад 1,5 млн. грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо укладання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Затвердити загальними зборами рішення (протоколи №07/13 від 19.11.2013р., №08/12 від 27.12.2013р., №01/01 від 22.01.2014р., №02/03 від 18.03.2014р.) Наглядової ради ПАТ «Агромаш». Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами №07/13 від 19.11.2013р., №08/12 від 27.12.2013р., №01/01 від 22.01.2014р., №02/03 від 18.03.2014р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: